O cenário digital australiano está prestes a passar por mudanças significativas. Diante do rápido crescimento e dos riscos associados às criptomoedas, o país decidiu intensificar a regulamentação do setor. A medida surge em resposta a preocupações crescentes com atividades fraudulentas, como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Uma análise recente revelou dados alarmantes: mais de 400 corretoras de criptoativos registradas e cerca de 5.000 serviços de remessa operam atualmente na Austrália — muitos considerados altamente vulneráveis a práticas ilícitas. Como resposta, o órgão regulador local já impôs restrições a 13 empresas e abriu investigações em outras 50.

Brendan Thomas, CEO da AUSTRAC, afirmou que a agência identificou “falhas sistêmicas, como a ausência total ou deficiências graves nos relatórios de transações suspeitas por parte das empresas de criptoativos”. Além disso, foram reunidas diversas evidências de violações à Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (AML/CTF), incluindo negligência nos procedimentos de verificação de identidade dos clientes (KYC).

Thomas destacou que uma investigação iniciada no começo de 2024 busca identificar operadores despreparados no setor. Ele alertou que empresas que não cumprirem as obrigações legais poderão ter suas licenças revogadas e seus responsáveis poderão ser processados criminalmente.

A AUSTRAC já havia orientado todas as plataformas de câmbio de criptoativos e serviços de remessa a implementarem programas robustos de combate à lavagem de dinheiro, incluindo avaliações de risco e treinamento de funcionários. Paralelamente, o Tesouro australiano apresentou um plano para regulamentar o setor de ativos digitais, com a proposta de criar um ecossistema unificado e supervisionado.